Comunicado de prensa - 11082020 UIF Y COPARMEX FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ● El convenio signado busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido...
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Comunicado de prensa - 11082020 UIF Y COPARMEX FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PREVENIR DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO ● El convenio signado busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido cumplimiento de la llamada Ley Antilavado, protegiendo así el sistema financiero y contribuyendo a la economía nacional Martes 11 de agosto del 2020.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), firmaron un Convenio de Colaboración para establecer bases y mecanismos de cooperación, con actividades de carácter académico que propicien espacios de análisis, reflexión, actualización y divulgación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, en materia de prevención y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo (FT). El convenio signado entre el Dr. Santiago Nieto Cas
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