MANUAL DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT CÓDIGO: ULTIMA ACTUALIZACIÓN: MA-GCD-001-V2 Página 1 de 60 07 DE ABRIL DE 2021 I. ANTECEDENTES. El capítulo XVI1, parte tercera, del Estatuto Orgánico...
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MANUAL DEL SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT CÓDIGO: ULTIMA ACTUALIZACIÓN: MA-GCD-001-V2 Página 1 de 60 07 DE ABRIL DE 2021 I. ANTECEDENTES. El capítulo XVI1, parte tercera, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero2 (EOSF), establece normas para la prevención de actividades delictivas, las cuales aplican a las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, incluidos los fondos de empleados, acorde con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 1121 de 2006, y el artículo 2.14.2 del Decreto 1068 de 2015. A partir del 15 de febrero de 2012 las recomendaciones internacionales emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizaron el estándar internacional, expedido en 1989, en materia de lucha contra el lavado de activos3, la financiación del terrorismo4 y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entre lo
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